比特币等虚拟货币成为洗钱和非法集资的工具

中国互联网金融协会：比特币等“虚拟货币”已成为洗钱、非法集资和犯罪活动的工具

经济日报-中国经济网北京9月13日电。中国互联网金融协会今日发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。近年来，比特币、莱特币以及各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上进行中心化交易，涉及的人数逐渐扩大，形成的金融和社会风险不容忽视。为帮助公众正确认识比特币等所谓“虚拟货币”，认识投资风险，维护自身权益，现就有关风险事项提醒如下：

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。世界上有许多交易平台。黑客入侵并窃取了事件。，投资者自行承担投资风险。不法分子还经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动，具有很大的法律风险。近期，大量交易平台因支持 ICO 被监管部门暂停。各种所谓的“货币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行在行业自律公约中的承诺，严格遵守国家法律法规网恋莱特币诈骗，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或提供服务对于此类交易网恋莱特币诈骗，积极抵制任何违法行为。非法金融活动。