世界上最大的儿童色情网站被查封！美国司法部追踪比特币交易以揭露其背后的犯罪分子

来源 | 由比特币杂志编译 | 霍霍酱责任编辑| 由 Maozz 和 Carol 制作 | 区块链训练营（blockchain_camp）

很多人对比特币还存在一些误解。 他们认为比特币的匿名性意味着它可以完全隐藏任何痕迹。 因此，比特币犯罪活动也层出不穷。

当比特币犯罪越来越频繁时，全球监管机构和司法部门也坐不住了。 加密货币不是非法的地方。 当一项技术或现象存在犯罪漏洞时，必须大力及时处理。 停止。

本月早些时候，美国司法部 (DOJ) 宣布查封并取缔了一个网站：Welcome to Video (WTV)。 到底是怎么回事？

比特币开始流入 WTV 儿童色情暗网

根据美国司法部 (DOJ) 的说法，扣押的原因是 WTV 是世界上最大的儿童色情暗网市场之一。 该网站可通过 Tor Hidden 服务访问。 据报道，从 2015 年到 2018 年，该网站共交易了 353,000 美元的比特币等值物。

Tor 隐藏服务：

毫无疑问，进出 WTV 的所有比特币交易都是可追踪的。 与卧底调查一样，比特币的伪匿名性也已成为调查人员定位和捕获暗网市场及其全球用户群的重要组成部分。 本案涉及的行动是由美国国税局 (IRS) 和国土安全局 (HSI) 的调查小组领导的，而不是您可能认为的 FBI 或 NSA。 在美国司法部的声明中，美国国税局（IRS）调查组负责人唐福特表示，该行动使用尖端技术追踪比特币交易，最终查明了WTV网站的管理员，并找到了其下属服务器在韩国。 的确，在追寻过程中获得的结果是惊人的。 但故事还没有结束。 美国司法部声明：区块链工具“资金追踪”有助于破获大案 通常情况下，此类在线调查需要使用多种技术。 的确，执法人员在立案过程中，得到了Chainalysis研发的区块链数据分析软件的帮助，结果及时揭晓。 在接受比特币杂志采访时，Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 解释了比特币在该案中的作用。 Chainalysis 服务于政府机构、加密货币交易所和传统金融机构。 它提供了一个专门的“货币跟踪”数据可视化工具来跟踪比特币在流通和交易中的动向。 但 Levine 强调，使用 Chainalysis 不仅是为了帮助追踪，还在执法过程中起到补充和支持的作用。 他说：“我们实际上向执法部门提供的是培训和软件，以便执法部门和加密货币交易所可以在这些类型的调查中合作。” “我们的作用是帮助确定个人从基金中提取资金的服务。” .但执法机构通过交换可以识别那些使用那些与我们一起识别和验证客户信息的人，然后进行调查和逮捕。”

延伸阅读：

比特币不是匿名的，Tor 用户正在忘记这一点

“Money Tracker”和执法部门联手使用“Chainalysis Reactor”货币跟踪工具，来自 IRS-CI、HIS 和世界各地其他国家机构的团队可以将资金转移到 WTV 比特币地址。 在区块链上，画出比特币区块链的交易流程。 Chainalysis Reactor 从根本上简化了人们查看加密货币交易的方式，使其更容易消化和理解这些数据。 比特币交易信息随后被发送到英国、韩国、德国、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、捷克共和国、加拿大、爱尔兰、西班牙、巴西和澳大利亚的执法机构，作为逮捕的证据。 链分析反应器：

Chainalysis 比特币交易映射和可视化描绘了进出“欢迎使用视频”地址的资金流向。

结果，执法人员了解到其他暗网市场和加密货币交易所可能会成为目标，以进一步确定 WTV 的用户群，以便随后进行逮捕。 至少，美国的加密货币交易在法律上被要求遵守 KYC 标准和法律。 其中许多交易所提供了身份、地址和其他交易信息的副本，但其余的是由开源情报和“标准调查技术”提供的。 莱文提到：“这是近年来打击儿童色情网站最成功的一次比特币能否查封，它的成功离不开执法部门的努力以及与加密货币交易所的合作。” Chainalysis 将自己定位为加密货币生态系统中的一家数据和合规公司，其职责是为政府机构、金融机构和加密货币交易所提供分析软件。 但 Levine 认为，打击加密货币的滥用将为他们赢得更多市场信任，并为更多人带来更多机会。 传统金融机构转向链分析 随着加密货币变得越来越主流，越来越多的传统金融机构加入加密经济，了解加密货币的使用方式和原因的需求持续增长。 因此，Chainalysis 正在全面扩展其所有业务线。 莱文表示，该公司将继续向其平台添加更多加密货币，并在全球范围内扩张，尤其是在亚太地区。 Chainalysis 与更传统的反洗钱工具相比具有明显的优势。

Levin 解释说，市场上其他工具与 Chainalysis 的区别在于，区块链分析需要一个公共的不可变分类账。 从货币跟踪的角度来看，使用公共不可篡改的账本可以大大降低分析交易数据的难度和时间消耗。 比特币分析遭遇 CoinJoin 冲击 互联网上关于 CoinJoin 等混合服务有效性研究的意见存在分歧。 过去，政府官员和技术人员曾表示它可以被破解。 然而，混合和非混合密码学正在不断改进和完善。 一篇连线文章提供了一些背景知识，说明为什么向公众披露详细的非混合方法并不总是符合公共或私人组织的最佳利益。 《连线》杂志文章内容：不仅如此，混合币的真正有效性不太可能是简单的“是”或“否”的答案。 Levin 解释说：“在某些情况下，CoinJoin 相对无效，而在某些情况下它是有效的。因此，‘区块链分析能否处理混合服务（如 CoinJoin）’的问题没有单一的答案。” 除了比特币，案件的另一个关键突破可以在WTV管理员Jong Woo Son的起诉书中找到。起诉书揭示了另一个重大安全漏洞。2017年9月，调查人员发现，通过右键单击“查看页面源”，任何人都可以查看网站服务器的 IP 地址。

一个月后，另一个IP地址以同样的方式被暴露。 执法人员以这两个IP地址为线索，追查到一个由韩国电信运营商托管的账户，该账户的注册人为孙某。 与此同时，一名卧底特工多次将比特币发送到 WTV 网站提供的比特币钱包地址。 每次，该比特币地址的所有者都会将资金转移到“BTC 交易所”持有的另一个地址，该交易所也有一张孙正义名下的签名卡。 这为调查人员提供了充分的证据来搜查 Son 的房子，从而进一步证明 Son 是 WTV 管理员，包括 Son 持有的四个电子邮件帐户，这些帐户与 WTV 主页上泄露的 IP 地址相关联。 为什么还要用比特币冒险？ 从 2015 年到 2018 年停播，WTV 播放了超过 250,000 个视频，超过 8TB 的内容可能是互联网上最邪恶的内容。 它向用户收取最高 350 美元的比特币订阅费。 美国司法部发布的一份声明称，该网站是首批使用比特币将儿童剥削视频货币化的网站之一。 然而，只接受比特币作为这种犯罪活动的报酬是非常不明智的，而且非常罕见。 根据非学术暗网、加密和毒品市场研究人员 Caleb 的说法，“大多数市场，例如 WTV，通常都是免费的。” Caleb 对暗网的了解比一般人多很多。

在匿名的市场中，总会有一只看不见的手在操纵市场。 （在WTV的情况下已经是一个险恶的市场）“WTV填补了一个空白，有人会创建一个网站来填补这个空白。新网站可能会在创建过程中少犯一些基本错误，并且是更好地实践开放和安全的平台. 但我不认为他们会放弃比特币，或强制私有加密货币，”Caleb 说。 Levine 对此表示同意：“其他加密货币需要相当长的时间才能取代比特币成为暗网上最常用的加密货币。 ” ，最真实的支付方式，所以不接受比特币支付显然对商业不利。Levine 还说：“有很多研究表明，暗网市场确实竞争激烈。 从学术角度来说，我认为这些市场的存在有它的必然性。 如果一般的暗网平台试图吸引尽可能多的人参与市场和交易比特币，人们可能会认为，如果回报更大，风险是值得的。”这揭示了利用比特币进行犯罪活动的矛盾本质。从运营安全的角度来看，WTV 的关闭证明比特币可能是此类犯罪活动中最糟糕的支付方式之一。然而，比特币仍然是迄今为止使用最广泛、接受度最高的支付方式，至少在广义上是这样。根据 Caleb 的说法，有证据表明，直到几个月前，几乎所有只接受门罗币的暗网毒品市场都因缺乏客户而倒闭。

SamaSara 市场启动了实施 XMR 的投票

虽然目前只有一两个“仅限 XMR”的市场产生收入，但 Caleb 指出，虽然门罗币似乎更适合非法活动，但市场仍倾向于使用比特币，不接受比特币将限制市场增长。 Caleb 说：“建立这样一个市场的脚本有很多，可以建立一个只接受比特币支付的基础市场，赚很多钱。随便选一个，建立吧。” 警告犯罪组织提防比特币 最终比特币能否查封，使用比特币支付 WTV 订阅费用的调查人员找到了 23 岁的韩国 WTV 管理员和服务运营商 Jung Woo-song，他目前正在服刑。 从服务器分析可以看出，该网站拥有超过一百万个比特币地址，表明该网站至少可以容纳一百万用户。 总之，世界各地的执法机构共享从查封网站和加密货币交易所收集的数据，以识别和起诉他们的用户。 到目前为止，该信息已发送到 38 个国家，导致全球超过 337 人被捕。 在美国，搜查了 92 个不同个人的住宅和企业，其中两人是前联邦特工。 根据美国司法部发布的消息，在华盛顿特区，查封 WTV 引发了一系列戏剧性的事件，首先是执行了五项搜查令，并逮捕了八名与该网站的管理员密谋并本身就是用户的人。 两名用户在执行搜查令后自杀。 DOJ 新闻稿还指出，WTV 的扣押和后续调查将继续“负责拯救居住在美国、西班牙和英国的至少 23 名被该网站用户虐待的未成年受害者。”

如今，案件仍在调查中，调查人员仍在追查这名WTV用户。 Chainalysis 博客文章与 DOJ 的公告一起发布，但该行动存在一定风险。 承认潜在的不利因素，莱文坚持他的决定，说，“好吧，你可能会把这类犯罪进一步推向地下，但我认为这个案件传达的明确信息也非常明确。”